П Р О Т О К О Л № 03/2019 заседания Правления А М К О
П Р О Т О К О Л № 03/2019 заседания Правления А М К О
08 августа 2019 г. г. Одесса
Заседание вел Президент АМКО, КДП Незавитин С.Я.
Присутствовали:
Вице-президенты, КДП – Компаниец В.Г., Науменко А.В.
Члены Правления, КДП – Бойко А.В., Лось Н.В., Пастернак О.Я. Решетняк М.А.,
Члены Ассоциации, КДП – Винницкий А.Г., Задорожный А.И.,Кобылко Н.Н., Шукюров Ш.А., Шукюров Р.Ш.
Приглашенные – Князик А.В. – заслуженный художнискульптор; Косарев В. юридического отдела ГСК ЧМП, Музыченко В. юрист АМКО.
Повестка дня:
1. Отчёт комитета АМКО по сбору средств и установке памятного знака "Капитан дальнего плавания»
2. Принятие решения по финансированию и изготовлению памятника "Капитан Дальнего Плавания".
3. О возможности внесения изменений в устав АМКО в части правомочности принятия решений.
4. Разное.
Слушали:
1. Информацию члена Правления АМКО КДП Пастернака О.Я. о сборе средств для установки памятника «Капитан дальнего плавания». Макет памятника Князика А.В. – заслуженного художника Украины, дипломированного скульптора окончательно одобрен Президентом АМКО и членами Правления. По месту расположения есть официальная договоренность с руководством Морского вокзала - МОРВОКЗАЛ. Для определения стоимости необходимо выбрать материал, из которого будет изготовлен памятник и начать реализацию проекта. Комитетом по сбору средств на установку памятника «Капитану дальнего плавания» (председатель - Науменко А.В., члены - Жиляев В.П., Лапин С.А. и Пастернак О.Я.) подготовлен проект договора со скульптором. Необходимо определить счет для поступления средств, сумму и подписать договор для начала работ по изготовлению и установке.
Заслуженный художник Украины скульптор Князик А.В. дал информацию о характеристиках и стоимости материалов для изготовления памятника. Возможные материалы: бронза – стоимость 30 тыс.у.е., полимерный композитный материал – стоимость 20 тыс.у.е. Возможный срок изготовления – пять месяцев. Выбран материал бронза, стоимость памятника 30 тыс. американских долларов утверждена.
2. Мнения юристов Косарева В.Н. и Музыченко В.В. о классификации поступления средств на счет неприбыльных организаций в зависимости от характера операций и видов деятельности и порядке налогообложения от поступления благотворительных взносов целевой направленности.
Присутствующие обсудили варианты поступления (по закону) благотворительных взносов без НДС на изготовление и установку Памятного знака «Капитан дальнего плавания». Одобрено предложение принимать благотворительны взносы без НДС на изготовление и установку памятника на счет АМКО, если у Президента возникают трудности с распоряжением средствами со счёта АМКО, открыть для этих поступлений отдельный счет АМКО, поскольку все разрешительные документы оформлены на АМКО и после изготовления, памятный знак должен стать собственностью АМКО – принят на баланс АМКО.
3. Информацию Президента АМКО Незавитина С.Я., юриста АМКО, выступления членов Правления АМКО о предложениях по внесению изменений или дополнений в Устав АМКО для определения полномочности принятия решений общим собранием с учетом специфики работы капитанов дальнего плавания, а также определения фактического количественного состава членов АМКО.
Решили:
1. Утвердить материал для изготовления памятника «Капитан дальнего плавания» - бронзу, стоимостью 762.600.00 (семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот гривен 00 коп.) без НДС по курсу НБУ 25,42 гривны за один американский доллар на 8 августа 2019 года с учетом меньшей подверженности разрушению.
2. Юристу АМКО Музыченко В.В.:
- уточнить юридические аспекты проекта «ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 1
на виготовлення об'єкта монументального мистецтва пам'ятного знака «Капітан далекого плавання», и подписать его у Президента АМКО Незавитина С.Я.
- открыть отдельный счет для сбора благотворительных взносов для изготовления Памятного знака «Капитан Дальнего плавания».
Срок – 15 августа 2019 года.
3. Президенту АМКО Незавитину С.Я. оформить доверенность на имя члена правления Пастернака О.Я. для целевого использования денежных средств на изготовление и установку Памятного знака «Капитан Дальнего плавания»
4. Подготовить конкретные предложения по изменениям в Устав АМКО к очередному общему собранию членов АМКО для определения полномочности принятия решений общим собранием с учетом нахождения в рейсе капитанов дальнего плавания.
5. Провести общее собрание членов Ассоциации морских капитанов Одессы в третьей декаде сентября 2019 г.
Решения приняты простым голосованием единогласно.
Президент АМКО КДП Незавитин С.Я
Секретарь Козырь-Сабанская И.Л